Russische Finanzkriminalität in der EU (Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an die Kommission)
25. Februar 2022
Russische Finanzkriminalität in der EU
Laut Medienberichten wurden in den letzten Jahre mehrere hundert Milliarden Euro durch russische Staatsbürger*innen in der Europäischen Union gewaschen.
1. Ist der EU Kommission das Ausmaß russischer Finanzkriminalität in der Europäischen Union bekannt? Auf welches Volumen beläuft sich nach Schätzung der EU Kommission die Aktivitäten russischer FInanzkriminalität auf Konten europäischer Banken?
2. Wie groß ist der geschätzte Personenkreis russischer Investoren, die illegale Geschäfte in der Europäischen Union tätigen?
3. Welche Maßnahmen plant die EU Kommission, um Geldwäsche und andere Formen der Finanzkriminalität, die durch nicht-EU Bürger*innen in der Europäischen Union betrieben werden, zu stoppen?